Ra mắt HĐQT FIS

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đã diễn ra thành công lúc 14h30 ngày 27/08/2009 tại tòa nhà FPT Cầu Giấy.

Có 65 đại biểu, nắm giữ 34,917,721 cổ phần, tương ứng 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia đại hội. Nhiều quyết định quan trọng đã được đại hội thông qua.

Ông Đỗ Cao Bảo, Trưởng ban Cổ phần hóa đã khai mạc đại hội, đồng thời báo cáo tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.

Ông Dương Dũng Triều, Trưởng ban Dự thảo Điều lệ đã trình bày về Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT. Trên cơ sở so sánh với điều lệ của Công ty Cổ phần FPT cũng như các ý kiến đóng góp của cổ đông, đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT.

Theo đó, tên giao dịch và tên viết tắt bằng tiếng Anh của Công ty sẽ được thay đổi. Cụ thể, tên giao dịch tiếng Anh cũ "FPT Information System Joint Stock Company" được chuyển thành "FPT Information System Corportation" và tên viết tắt tương ứng "FPT IS JSC" chuyển thành "FIS CORP".

Đại hội cũng thông qua việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ trong Điều lệ. Quỹ này được trích lập từ lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ tối đa 10% nếu doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế trong năm đến 50 triệu đồng, 5% nếu trên 50 đến 100 triệu đồng, 2.5% nếu trên 100 triệu đồng hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Khoản trích này được trích cho đến khi Quỹ bằng 10% vốn Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua nội dung "Các thành viên HĐQT có nắm giữ cổ phiếu không được chuyển nhượng cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm trừ trường hợp được HĐQT chấp thuận". Mục đích của quy định này là nhằm tạo sự tin tưởng cho cổ đông đồng thời đề cao trách nhiệm của các thành viên HĐQT.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT. Hội đồng Quản trị gồm các thành viên: ông Đỗ Cao Bảo, ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, ông Dương Dũng Triều và ông Nguyễn Điệp Tùng. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: ông Hoàng Hữu Chiến, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Đoàn Thanh Vịnh.

Đại hội cũng đồng thời thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT. Lý do được đưa ra là Công ty Hệ thống Thông tin FPT vừa tiến hành cổ phần hóa, ông Đỗ Cao Bảo hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc, vẫn đang phải tập trung cho việc chuyển đổi công ty, đưa Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT vào hoạt động chính thức. Việc chuyển giao chức vụ Tổng Giám đốc và tách bạch rõ vai trò của HĐQT và Ban Điều hành sẽ được thực hiện sau khi Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đi vào hoạt động ổn định.

Ngay sau Đại hội, HĐQT Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đã họp và bầu ông Đỗ Cao Bảo giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT cũng đã họp và bầu ông Đoàn Thanh Vịnh làm Trưởng ban Kiểm soát.

Các công việc chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT về cơ bản đã hoàn tất. Sau đại hội, 119 quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đã được ký. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2009.

PhươngDH

Một số hình ảnh chụp tại Đại hội: