FPT bầu 3 thành viên bên ngoài vào HĐQT

Tại ĐHĐCĐ FPT 2012 họp sáng nay 14/4, tại khách sạn Horison, Hà Nội, 3 thành viên bên ngoài đã được bầu vào HĐQT gồm 7 người của công ty khóa 2012-2017.

Ba thành viên mới của HĐQT FPT gồm ông Lê Song Lai, Phó TGĐ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), được SCIC đề cử; ông Jean Charles Belliol (quốc tịch Pháp) - Trưởng đại diện của Trí Tín quốc tế tại Hà Nội, do Quỹ Red River Holding đề cử; và bà Lê Nữ Thùy Dương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May và Xây dựng Huy Hoàng, do Orchird Fund đề cử.

Bốn thành viên HĐQT FPT khóa 2012-2017 đang công tác tại FPT gồm các ông Trương Gia Bình, Bùi Quang Ngọc, Đỗ Cao Bảo và Trương Đình Anh.

Theo Chủ tịch HĐQT FPT khóa 2012-2017 Trương Gia Bình, sự tham gia của các cổ đông lớn thể hiện mong muốn đồng hành lâu dài của các cổ đông này cùng FPT trong quá trình phát triển; đóng góp cho sự ổn định và bền vững của Tập đoàn. Thêm vào đó, các cổ đông lớn sẽ giúp FPT nâng cao công tác quản trị theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch và độc lập.

Đúng 9h30 sáng 14/4, ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần FPT đã được khai mạc tại phòng họp Văn Miếu, khách sạn Horison. Nhiều cổ đông lớn tuổi đã có mặt từ rất sớm.

Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Ảnh: Thùy Dương.

Theo báo cáo của Ban kiểm soát, đại hội có sự tham dự của 156 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 160.227.150 cổ phần, tương ứng với 74,17% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo chương trình đại hội, ngoài các nội dung thường lệ như Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011, Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012, ĐHĐCĐ FPT 2012 sẽ tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Anh Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT FPT, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT FPT năm 2011.

Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc đánh giá tình hình hoạt động của FPT năm 2011. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2011, tổng doanh thu của FPT đạt 25.978 tỷ đồng, đạt 105,87% so với kế hoạch đã được HĐQT thông qua đầu năm và đạt hơn 97% so với kế hoạch điều chỉnh tăng giữa năm, tăng hơn 27% so với năm 2010.

Anh Ngọc cho biết, những kết quả nổi bật của HĐQT FPT năm 2011 gồm: Tái cấu trúc sở hữu FPT Software, FPT IS và FPT Trading; Thay đổi Ban Điều hành FPT; Quyết định rút khỏi dự án đầu tư vào EVN Telecom.

Trong năm 2012, HĐQT FPT có kế hoạch đầu tư vào vào việc mở rộng và nâng cấp hạ tầng mạng đường trục viễn thông; đầu tư đường trục viễn thông Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch HĐQT FPT nhấn mạnh đến kế hoạch đầu tư xây dựng khu Campus Đại học và Phần mềm FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo giai đoạn; Đầu tư văn phòng cho các lĩnh vực kinh doanh tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM; Đầu tư vào việc phát triển Chuỗi bán lẻ Kỹ thuật số FPT với quy mô 150 cửa hàng; Đầu tư vào các hoạt động M&A và Đầu tư vào các giải pháp công nghệ hạ tầng.

HĐQT cũng trình Đại hội thông qua ngân sách thù lao của HĐQT năm 2012 là 5,4 tỷ đồng.

Thay mặt ban điều hành, TGĐ FPT Trương Đình Anh đã báo cáo tóm tắt về kết quả sản xuất kinh doanh của FPT năm 2011.

TGĐ FPT Trương Đình Anh khẳng định các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của FPT tăng trưởng tốt. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo của Ban điều hành FPT, năm 2011, lãi trước thuế của FPT đạt 2.501,5 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm trước, lãi sau thuế đạt 2.079,1 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 22,9%.

Mức lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.681,8 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng cao nhất, lên tới 33%. Với mức lợi nhuận này, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của FPT năm 2011 đạt 7.806,5 đồng, tăng 19,4%.

Anh Đình Anh cho biết, trong năm qua, lĩnh vực kinh doanh viễn thông của FPT đã hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, mảng leaseline tăng trưởng 47%. Lĩnh vực nội dung số của FPT đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng với mức 130%, lĩnh vực phần mềm tăng 30% nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng tốt trên thị trường quốc tế.

Trong năm 2011, lĩnh vực tích hợp hệ thống của FPT tiếp tục thắng các hợp đồng thầu lớn, trong khi lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tin học có mức doanh thu vượt bậc từ các dự án tư vấn, toàn cầu hóa.

Các chương trình hợp lực của các đơn vị trong tập đoàn, như giữa FPT Telecom và FPT Retail, được TGĐ FPT đánh giá cao.

Các cổ đông quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của FPT năm 2011. Ảnh: Thùy Linh.

Trong chương trình bầu cử, các cổ đông dự đại hội đã thống nhất việc bầu HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012-2017 với 7 thành viên, thay vì 11 thành viên như khóa trước. Số thành viên Ban kiểm soát khóa 2012-2017 giữ nguyên 3 người. Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã lần lượt giới thiệu các ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát khóa 2012-2017.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc HĐQT FPT giới thiệu các cá nhân bên ngoài vào HĐQT khóa mới, anh Trương Gia Bình cho biết, động thái này nhằm tách bạch giữa các hoạt động quản lý và điều hành, nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. "Các thành viên cũ trong HĐQT FPT vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho FPT ở các cương vị khác nhau", anh Bình cho biết.

Cùng nội dung bầu HĐQT FPT khóa 2012-2017, các cổ đông FPT cũng đã bầu Ban kiểm soát khóa mới và biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, sửa đổi Điều lệ, Ngân sách thù lao và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phát hành cổ phần cho người lao động FPT có thành tích đóng góp trong năm 2011.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung cần biểu quyết với tỷ lệ cao. Ảnh: Thùy Dương.

ĐHĐCĐ FPT đã biểu quyết thông qua mức cổ tức chi trả bằng tiền mặt năm 2011 là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu (cổ tức đã tạm ứng là 10%). Cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (4 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới).

HĐQT công ty và Ban điều hành FPT quyết tâm triển khai mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2012: Doanh thu tăng 21%, lợi nhuận tăng 22% so với 2011. FPT dự kiến chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá) và không quá 3.000 đồng/cổ phiếu (30% trên mệnh giá). Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2012 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 quyết định. Kế hoạch thu nhập trên cổ phiếu sau pha loãng đạt 7.466 đồng/CP.

Các ông Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Khải Hoàn, Cao Duy Hà đã được bầu vào Ban kiểm soát FPT.